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“区块链欺诈”为何层出不穷

发布时间:2018-10-18 09:03| 位朋友查看

简介:2018年前后,数字货币市场进入牛市,各种数字货币动辄暴涨五倍、十倍,甚至百倍,相比传统金融市场的零星收益着实让人怀疑人生。随之带来的是爱西欧的疯狂和更多新上线的数字……

  2018年前后,数字货币市场进入牛市,各种数字货币动辄暴涨五倍、十倍,甚至百倍,相比传统金融市场的零星收益着实让人怀疑人生。随之带来的是爱西欧的疯狂和更多新上线的数字货币。

 

  强烈的造富效应让一大批区块链相关的技术企业如雨后春笋般涌现,此前对数字货币市场持谨慎态度的传统媒体也纷纷加入报道行列,甚至直接新开设区块链频道,更有上千家所谓的区块链自媒体成立。这对于整个区块链行业来说,获得如此高的关注,是一件好事。但是对于应用还未落地,没有获得大规模产出的行业来说,如此多的相关公司吸血就不是一件好事了。

 

  在整个近乎疯狂的炒作投机过程中,因强烈的赚钱效应和投资者对技术的一知半解,让披着“区块链”外衣的诈骗项目有了可乘之机。导致很多人听到区块链,第一个想到的不是弱中心化、去中介化等对社会有极高价值的技术,而是诈骗和传销。

 

  但随着各类人群的涌入,数字货币市场却迅速进入熊市......

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  BMB、MXCC、SPC等诈骗项目轮番上阵

 

  1月23日,影视链(MDC)官网团队成员资料造假,随后影视链承认错误,遭交易所下架。

 

  2月1日,艺术链(Arts)涉嫌虚假宣传,陷入退币风波,后项目方进行1:1回购。

 

  2月2日,矿世币(BMB)涉嫌白皮书团队成员资料造假。

 

  3月5日,投资者爆料太空链(SPC)涉嫌虚假宣传,项目方多次修改白皮书。

 

  3月14日,超级明星(MXCC)价格归零,团队疑似跑路,项目涉嫌虚假宣传。

 

  3月底,深圳南山经侦大队侦破一起特大集资诈骗案,数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币,套取公众存款。先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普银币”),随后投资化为泡沫。受这家公司的幕后操作,“普银币”在虚拟货币交易平台”聚币网“上的价格一度从0.5元被拉升至10元。

 

  4月,西安剿灭了全国首例打着“区块链”概念的传销。骗子们套用“区块链”概念,短短18天,网络发展会员13000余人,涉案金额8600余万元。他们以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。同时用3万元雇佣外国人站台,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响,推介会遍布全国,甚至都开到了南半球。

 

  6月8日,在宣传材料中号称“第四代数字货币”的光锥LCC濒临崩盘。从6月6日起,广州市天河区警方以涉嫌诈骗罪刑事拘留三名涉及光锥LCC的人员。LCC及其衍生的多种“数字货币”投资者约为五至八万人,涉及的资金总额可能高达人民币49亿元。

 

  ......

 

  据经济参考报报道,利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。

 

  类似这样的区块链诈骗项目多之又多,倒闭和跑路的项目数不胜数,这些项目对区块链行业来说,是一个很大的毒瘤,也是一个很大的危害

 

  Fomo3D突然火爆

 

  7月底,一个在以太坊上刚刚上线十多天的资金盘游戏“Fomo3D”突然火爆起来。Fomo3D的核心代码是运行在以太坊上的一套智能合约,它按照智能合约自动运行,所有操作都属于“人机操作”,是使用智能合约做的一款类大乐透的游戏。

 

  从运行逻辑的角度,Fomo3D主要分为几种元素:Key、时间、收益、奖金池、团队收益、随机购买奖励、推荐奖励。因部署在以太坊上,Fomo3D 就被称为“永不跑路的去中心化资金盘”,模式与传统的分红盘有点像。不同之处在于,当奖金池的倒计时结束时,最后一个买Key的人将分走奖池绝大部分的奖金。

 

  这个游戏带来的资金吸引效应已经有目共睹。Fomo3D第一轮大奖于北京时间8月22日下午14点48分揭晓。获奖者获得了当时价值2200万元人民币(10469个ETH)的大奖。

 

  Fomo3D第二轮最终大奖于北京时间 9 月 24 日深夜 11 点 32 分揭晓,奖金为 3264.668 ETH。有研究人员分析发现,此轮游戏获奖技巧与第一轮如出一辙,均为黑客“阻塞交易”攻击。

 

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